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2004-03-18

作者：《上海證券報》

　　一、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。

　　三、通過關(guān)于公司注冊資本由11188萬元變更為17188萬元，修改公司章程(修訂稿)中的相應(yīng)條款的議案。

　　四、通過續(xù)聘四川華信(集團)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機構(gòu)的議案。

　　五、聘請北京市金杜律師事務(wù)所為公司鑒證工作和常年法律顧問。

　　六、聘任馬朝明為公司副總經(jīng)理。

　　董事會決定于2004年4月22日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。